Отандық АЖ/ТҚҚ комплаенс-мамандардың алаяқтықпен күреске бағытталған жобасы Еуразия
кеңістігінде үздік деп танылды
Сочидегі (РФ) Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық олимпиада алаңында ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің қаржы институттарының комплаенс-мамандары арасында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға бағытталған үздік қаржылық анализге арналған конкурс өтті.
Ауқымды жарысқа Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан елдерінен келген қаржы мониторингі субъектілерінің өкілдері қатысты.
Байқау ұсынылған жобаларды интерактивті талқылау форматында өткізілді.
Ақшаны жылыстатуда және терроризмді қаржыландыруда «дроптар» қарсы іс-қимылдың күрделі тетіктерін қолдана отырып, үздік қаржылық анализге арналған жұмыстар және оларға қарсы күресте тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың үздік үлгісі қаралды.
Дроптар-бұл заңсыз әрекеттерден қаражат жинау үшін қылмыстық схемаларға қатысатын адамдар.
Қазақстаннан «ATAIX Eurasia ltd.» криптобиржа – компаниясының AML комплаенсы Айдын Мұқашевтың кейсі ұсынылды.
Жобада ұсынылған дроптар мен VPN-ді қолдану арқылы жүзеге асырылатын күрделі алаяқтық схемалардың ұйымдастырушыларын анықтауға мүмкіндік беретін жаңа тәсілдер сарапшылардың қызығушылығын тудырды.
Нәтижесінде бұл кейсті Еуразия кеңістігіне ұсынып, отандық тәжірибе туралы жариялау шешімі қабылданды.
Дауыс беру қорытындысы бойынша қазақстандық кейс конкурстың жеңімпазы болып танылды!
Сарапшылар қазақстандық жылыстатуға қарсы жүйенің АЖ/ТҚҚ саласындағы жаңа сын-тегеуріндер мен қауіп-қатерлерге дайындығын жоғары бағалады.
Еске сала кетейік, Қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық Олимпиада ағымдағы жылдың 30 қыркүйегі мен 4 қазаны аралығында Сочиде (РФ) өтуде.
Оған әлемнің 36 елінен 600 үздік оқушылар мен студенттер қатысады.
Қазақстандық команда еліміздің жетекші жоғары оқу орындарынан (ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы, ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, Maqsut Narikbayev University, Turan Unversity, Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті) 10 студент пен магистранттардан тұрады.
Меры отечественных комплаенс-специалистов по ПОД/ФТ
в схеме, связанной с мошенничеством, признаны
лучшими на пространстве Евразии
Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ).
В масштабном соревновании приняли участие субъекты финансового мониторинга из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Конкурс проводился в формате интерактивного обсуждения представленных примеров.
Рассмотрены работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия «дропперству» в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.
Дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах по аккумулированию средств от противоправных действий.
От Казахстана представлен кейс криптобиржи – компании «ATAIX Eurasia ltd.» от AML комплаенса Айдына Мукашева.
Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы.
В результате принято решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
По итогам голосования казахстанский кейс признан победителем конкурса!
Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ.
Напомним, Международная Олимпиада по финансовой безопасности проходит в Сочи (РФ) с 30 сентября по 4 октября т.г.
В ней принимают участие 600 лучших школьников и студентов из 36 стран мира.
Казахстанская команда представлена 10-ю студентами и магистрантами из ведущих вузов страны (Академия правоохранительных органов при ГП РК, Карагандинская академия МВД РК им. Б.Бейсенова, Maqsut Narikbayev University, Turan Unversity, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана).
